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P2P平台，原挂名股东认定自首及从犯获轻判 | 深圳刑事律师

发布日期：2016年11月24日本文作者：律蛙网阅读次数：842

【案情简介】
2013年3月，被告人黄某涛为了向社会公众吸收资金，安排被告人杨某丛在本市筹备成立公司，用来经营“P2P”网络贷款业务。2013年5月15日，深圳市某电子商务有限公司(以下简称某公司)注册成立，办公地址位于本市福田区某大厦，法定代表人为被告人杨某，登记股东为：黄某占股80%、杨某占股20%。随后，公司招聘工作人员设立“某宝贷”网贷平台，开始向不特定对象吸收资金。2013年7月26日，该公司进行工商变更登记，股东变更为：黄某占股90%、赵某占股10%，法定代表人变更为赵某。被告人黄某为该公司的实际控制人，被告人杨某负责该公司的具体经营管理工作。
某公司在未经国家金融管理部门批准的情况下，对外宣称经营贷款中介业务，利用“某宝贷”网络贷款平台，以约5%的月利率吸引社会不特定对象投资。投资人通过第三方支付平台或者银行直接转账的方式，将出借款汇入被告人黄某、杨某等人的个人账户中。某公司吸收的资金部分用于归还投资人的本金和利息，其余则由被告人黄某支配使用。至案发时止，被告人黄某、杨某等人利用“某宝贷”网贷平台向社会不特定对象非法吸收存款共计22347982.21元，其中有本金6923487.41元未能归还。
2013年12月24日，被告人黄某在本市南山区被公安机关抓获归案。次日，被告人杨某接到深圳市公安局南山分局电话后，自动到派出所投案。2014年5月14日检察院以被告人黄某、杨某犯非法吸收公众存款罪提起公诉。

【办案经过】
在审查起诉阶段，杨某的家属在熟人的介绍下找到了深圳知名刑辩律师邵清海，通过一番沟通后，对邵清海律师专业水平十分认可，于是决定委托其担任杨某的辩护律师。在充分地阅卷和会见后，邵清海律师在争得杨某及其家属的同意后，采取了罪轻的辩护策略：
1、杨某只是挂名的法人代表和股东，且在案发之前已经进行了法人和股东的转让，其既没有实际投入资金，其在公司中也并非决策人员，参与经营的时间短，案发时已经离开公司;
另外，从银行流水可以得知，杨某没有得到过任何业务提成，其本人也以母亲的名义投资了人民币38万元，至今未收回，也是受害人之一。故杨某的从犯情节应得到认可。
2、杨某是接到电话后，主动到派出所投案，属于典型的自动投案，到案后如实供述，其自首情节应得到认可，进而可以减轻处罚。

【判决结果】
法院最后全部采纳了邵清海律师的辩护意见，在涉案金额属数额巨大的情况下，仅对杨某丛判处有期徒刑二年，而同案犯黄某涛则被判处了六年有期徒刑。杨某丛本人及其家属对邵清海律师的成功辩护感到十分满意，并决定不予上诉。

【相关法条】
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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